– Penal

En 2013 renace como firma boutique especializada en litigio y consultoría en materia penal, cumplimiento corporativo en materia de prevención de lavado de dinero, prevención del delito y anticorrupción, atendiendo al nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

Experiencia y liderazgo. Despacho líder que genera valor agregado a sus clientes, pues a través del conocimiento jurídico genera con integridad y ética la mejor solución jurídica posible con excelentes resultados.

Servicios

• Representación de víctimas u ofendidos en la comisión de delitos mediante la presentación de denuncias y querellas, así como en la asesoría jurídica de los mismos en todo tipo de procedimientos y recursos judiciales, inclusive el amparo, en cualquier parte de la República Mexicana.

• Representación de imputados o acusados en la comisión de delitos, y  personas jurídicas, por la falta de controles para la prevención de delitos, en todas las etapas del procedimiento, recursos judiciales e inclusive en el juicio de amparo, en cualquier parte de la República Mexicana.

• Desahogo de todo tipo de consultas y emisión de opiniones jurídicas relacionadas con la materia penal, prevención de lavado de dinero
y la prevención de delitos tanto locales como federales; capacitación en el nuevo sistema de justicia penal y asesoría para la debida interpretación de disposiciones legales y criterios en materia penal.

• Asesoría para el debido cumplimiento corporativo en materia de prevención de lavado de dinero, prevención de actos relacionados con hechos de corrupción y prevención del delito conforme al sistema de justicia penal acusatorio, así como para la correcta implementación de programas de cumplimiento relacionados con la materia penal.

• Diseño, implementación y seguimiento de programas de cumplimiento relacionados con la materia penal a partir del análisis de riesgos delictivos, manuales de cumplimiento, políticas, procedimientos, controles de prevención, medidas de mitigación, capacitación de empleados y directores, para la prevención de delitos relacionados con la operación de las empresas y evitar la responsabilidad penal de las mismas.

Sitio Web: castropizana.mx
Contacto: moises@castropizana.mx